NOVEDADES EN MATERIA DE BLANQUEO DE CAPITALES (REAL DECRETO 609/2023, QUE CREA EL REGISTRO CENTRAL DE TITULARIDADES REALES Y APRUEBA SU REGLAMENTO).

Ene 22, 2025

EL NUEVO REGISTRO CENTRAL DE TITULARIDADES REALES (REAL DECRETO 609/2023)

Mediante Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, se ha creado y aprobado el Reglamento del Registro Central de Titularidades Reales, un novedoso organismo al servicio de la lucha contra el blanqueo de capitales vigente desde el 19 de septiembre de 2023.

Desde Lex-Boutique respondemos a tres cuestiones clave sobre el #Registro Central de Titularidades Reales (RCTR):

¿Cuál es el objeto del nuevo RCTR?

Se trata de un registro electrónico, central y único en todo el territorio español gestionado por el Ministerio de Justicia que tiene por objeto registrar y dar publicidad a la información relativa a la titularidad real de personas jurídicas españolas o entidades sin personalidad jurídica domiciliadas en España o cuya actividad principal o administración se realice desde nuestro país. También de aquellas estructuras que, no estando registradas en la Unión Europea, pretendan realizar operaciones, adquirir inmuebles o entablar relaciones de negocio en España. 

¿Quién puede acceder a la información del RCTR?

 Se prevén tres niveles de usuarios con acceso a la información del RCTR:

1. Sujetos obligados.

2. Personas con interés legítimo, con acceso restringido según los casos.

3. Autoridades españolas y europeas competentes en materia de blanqueo de capitales, incluyendo Notarios, Registradores y la AEAT.

¿Cuáles son las fuentes de datos del RCTR?

Este Registro surge como un hub que agrupará la información de registros y bases de datos ya existentes del Registro Mercantil, Colegio de Registradores de la Propiedad y Consejo General del Notariado, entre otros, además de sociedades mercantiles, entidades tipo trust y análogas, asociaciones, fundaciones y personas jurídicas o estructuras sin personalidad que no hayan declarado su titularidad real.

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